Pełna obsługa dla spółek Ltd

Jakimi dokumentami potwierdzamy swoje dane?

28 Wrz
firma w anglii

Jakimi dokumentami potwierdzamy swoje dane?


Dosyć często spotykam się z pytaniami nt. tego w jaki sposób potwierdzić swój adres zamieszkania. Są bowiem różne sytuacje na emigracji i czasami ta pozornie banalna formalność potrafi sprawić niemały problem.

 

Czy ustalono jakieś standardy?

Jak najbardziej tak. Wszystkie branże związane z szeroko pojętymi finansami są w Wielkiej Brytanii nadzorowane i muszą się stosować do przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. To właśnie ten akt prawny reguluje między innymi to co właściwie możemy uznać za wystarczające potwierdzenie naszej tożsamości czy też adresu zamieszkania. Istnieją różne organy administracji państwowej, które pełnią rolę urzędu nadzorującego i w UK są to:

  1. HMRC – urząd skarbowy
  2. FCA – odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego
  3. Gambling Commission – urząd nadzorujący biznesy oparte na hazardzie

 

Kiedy takie dane trzeba potwierdzić?

Istnieje wiele sytuacji, gdzie możemy być poproszeni o potwierdzenie swoich danych. Patrząc 6 lat wstecz do samego początku mojej emigracji doskonale pamiętam, że byłem proszony o potwierdzenie w takich sytuacjach jak:

  1. Zarejestrowanie się w agencji pracy
  2. Otwarcie zwykłego konta bankowego
  3. Spotkanie dotyczące wyrobienia National Insurance Number
  4. Wynajem mieszkania w agencji nieruchomości
  5. Rejestracja u brokera Forex
  6. Zweryfikowanie konta na PayPal/eBay/Amazon
  7. Rozpoczęcie pracy na etacie

Z takim wymogiem spotkamy się również w sytuacji, gdy potrzebujemy usług księgowego a więc nie zdziw się jak księgowy już na początku współpracy poprosi Cię o stosowne dokumenty. Taki księgowy jest nadzorowany, albo przez instytut związany z branżą księgową, albo też bezpośrednio przez HMRC jak np. nasze biuro.  Dzisiaj taki nadzór jest już obowiązkowy i świadczenie usług kwalifikujących się do aktu prawnego Money Laundering Regulations 2017 bez nadzoru urzędu jest traktowany jak przestępstwo.

Jeżeli mieszkamy w Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy to najlepszym sposobem jest zamiana polskiego prawa jazdy na brytyjskie. Jest to koszt zamykający się w ok. £50 i takie prawo jazdy bardzo ułatwia nam życie, bo jest ono najlepszym potwierdzeniem adresu, przy czym zaznaczam, że chodzi tutaj o pełne prawo jazdy a nie ‘provisional’ (rodzaj dokumentu, który wyrabia kursant na prawo jazdy). Formularz do wymiany prawda jazdy można zamówić bezpłatnie na stronie rządowej, lub wziąć z najbliższej poczty.

Jeśli jesteś osobą, która wymieniła sobie prawo jazdy na brytyjskie to w połączeniu z polskim dowodem osobistym czy paszportem mamy właściwie sprawę załatwioną i nie musisz dalej czytać. Co jednak zrobić, gdy z jakiejś przyczyny nie chcemy wymienić ‘prawka’, lub jeszcze nie możemy?

 

Oto lista akceptowanych dokumentów typu ‘proof of address’:

  • Rachunek (np. za gas, prąd, wodę albo telefon stacjonarny – przepisy wykluczają rachunek za tel. komórkowy). Ważne, aby pamiętać, by taki rachunek nie był starszy niż 3 miesiące oraz, aby zawierał czytelny adres oraz Twoje nazwisko.
  • Rachunek jak wyżej, ale może być z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie w każdej sytuacji potwierdzamy swój adres jako osoby mieszkające w UK)
  • Brytyjskie prawo jazdy (jako potwierdzenie adresu ponieważ do potwierdzenia tożsamości potrzebujemy innego dokumentu)
  • Papierowe brytyjskie prawo jazdy (Tak, było takie wydawane w latach 90′)
  • Wyciąg bankowy. Może też być wyciąg z ‘building society’ (trochę taki odpowiednik SKOK-ów). Te same zasady co przy rachunku.
  • Wyciąg bankowy z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Aktualny rachunek/statement za Council Tax
  • Dokument potwierdzający kredyt hipoteczny (mortgage)
  • List od prawnika potwierdzający zakup nieruchomości.
  • Listy z HMRC. (Dokumenty wynikające z zatrudnienia takie jak P45 oraz P60 nie są akceptowane)
  • List z urzędu zajmującego się zasiłkami, lub emeryturą.
  • Ci, którzy mieszkają w Irlandii Północnej mogą też wyrobić Northern Ireland Voter’s Card
  • List z rejestru wyborczego.
  • Karta NHS (brytyjskie NFZ)

 

A jak potwierdzamy tożsamość?

Tutaj nie ma większej filozofii:

  • Aktualny paszport
  • Dowód osobisty wydany w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Brytyjskie prawo jazdy (pamiętajmy, że potrzebny drugi dokument, jeżeli prawem jazdy potwierdzamy już adres)
  • Prawo jazdy wydane w krajach EOG
  • Dla samo-zatrudnionych w branży budowlanej – karta CIS4
  • Brytyjskie niepełne prawo jazdy typu ‘provisional’ (adresu nim nie potwierdzimy, ale tożsamość już tak)
  • Karta wyborcy w przypadku mieszkających w Północnej Irlandii
  • Legitymacja Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii.
  • Pozwolenie na pobyt wydawane przez Home-Office (co prawda nie potrzebujemy tego jako obywatele EOG, ale po Brexit może się to zmienić)
  • Pozwolenie na broń

Szukasz bezpłatnych porad?

Polub nasz fanpage a będziesz informowany na bieżąco o nowych wpisach 🙂

Dołącz do grupy Biznes na Wyspach

gdzie wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami w biznesie.

LINK DO GRUPY